Как оспорить решение суда по кредиту
Что делать, если мне было отказано в возврате средств, заблокированных по 115 ФЗ?
Здравствуйте, у открыто ооо, я открыл расчетный счет в банке, мне пришла сумма денег и банк заблокировал счет по 115 фз, и запросил документы, когда я приехал в банк и привез документы мне операционист ответил что документы уже не нужны и вы свои деньги можете только перевести на другой расчетный счет в другом банке, и по просил перевести деньги контагенту или венуть платеж обратно, в чем мне было отказанно. Подскажите что мне делать в данной ситуации?!
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
-
Корпоративный юрист, юрист по арбитражному правуДобрый вечер, если у банка были основания, он вправе был запросить документы и Вы обязаны были их представить в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, что Вы и сделали и если в требовании о предоставлении документов указан конкретный срок, в который Вы уложились, ответ операциониста не соответствует закону, советую Вам с сопроводительным письмом сдать все же документы в канцелярию банка и потребовать в претензионном порядке разблокировать счет и предоставить обоснование действий банка в письменной форме, а уже ответом руководствоваться при обжаловании.
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
